As investigações da PF apontam que o grupo investigado conversou com executivos da instituição financeira sobre um "contrato" para anulação de débito de R$ 3 bilhões com a Receita Federal. De acordo com relatório da Polícia, Trabuco e os outros executivos indiciados se encontraram com pessoas da organização criminosa para discutir a atuação.
O auditor da Receita Federal, Eduardo Cerqueira Leite, também foi indiciado pela PF. Ele teria articulado o encontro dos integrantes do esquema com o comando do banco. Foram feitos dez pedidos de indiciamentos.
A Polícia Federal já encaminhou o inquérito relativo ao Bradeco para o Ministério Público (MP), que confirmou ao Estadão ter recebido os indiciamentos. O MP pode ou não levar a denúncia à Justiça Federal (Do O Povo Online).
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